На какой вы стадии
Выберите, что происходит у вас. Мы коротко объясним, что важно на этой стадии.
Управляющий или кредитор подал заявление, дело не возбуждено
Уголовного дела ещё нет, полиция проводит проверку по заявлению. Вас могут вызвать для объяснений. Объяснения на этой стадии даются добровольно, и вы вправе прийти с адвокатом. Юрист поможет понять, какие сделки интересуют проверку, подготовит вас к вероятным вопросам и соберёт документы, которые показывают деловой смысл этих сделок. Чем полнее картина у проверяющих, тем больше оснований для отказа в возбуждении дела.
Уголовное дело возбуждено
С этого момента у вас есть право на защитника в каждом следственном действии. Юрист изучит постановление о возбуждении дела, подготовит вас к допросам и будет рядом на каждом из них. По таким делам следствие обычно назначает финансово-экономическую экспертизу. Защита участвует в этой работе, ставит эксперту свои вопросы и проверяет заключение.
Пришли с обыском или выемкой
Позвоните юристу до того, как начнёте отвечать на вопросы. По телефону он объяснит, какие у вас есть права и как вести себя до его приезда. Попросите у пришедших постановление и прочитайте, что именно разрешено искать и изымать. Свои замечания вы вправе внести в протокол до подписи.
Дело передано в суд
Защита продолжается и в суде, подключиться к делу можно на этой стадии тоже. Защитник знакомится с материалами дела в полном объёме, разбирает доказательства обвинения, включая заключение экспертизы, и представляет вашу позицию в процессе. Если параллельно идёт спор о субсидиарной ответственности, обе линии ведутся согласованно.
Если к вам пришли с обыском
По банкротным делам изымают договоры, бухгалтерию и технику. Сохраняйте спокойствие и позвоните нам до того, как начнёте отвечать на вопросы. Юрист по телефону объяснит, какие у вас есть права, как вести себя с пришедшими и что важно зафиксировать в протоколе. Затем он приедет и будет присутствовать при обыске до его окончания. Этот же порядок работает при выемке документов.
Что входит в услугу
Состав работы зависит от стадии, на которой вы обращаетесь. Ниже то, из чего складывается защита по статье 196.
Разбор материалов и оценка ситуации
Юрист изучает заявление, постановления и документы, которые у вас есть, и объясняет, из чего складывается обвинение и какие у защиты есть возможности на вашей стадии.
Восстановление финансовой хронологии
Собираем отчётность, выписки и договоры и показываем, когда и почему компания стала неплатёжеспособной. Обычно за банкротством стоят понятные деловые причины, и наша задача показать их документами.
Разбор каждой вменяемой сделки
По каждой сделке, которую следствие называет выводом активов, собираем комплект документов. Отчёт об оценке подтверждает цену, выписки показывают, куда ушли деньги, а переписка и решения органов компании объясняют деловую цель.
Работа с финансово-экономической экспертизой
Участвуем в назначении экспертизы и ставим эксперту вопросы защиты. Готовое заключение проверяем вместе с финансовыми специалистами, разбираем исходные данные и методику. При ошибках представляем заключение специалиста и просим о повторной экспертизе.
Подготовка к допросам и участие в следственных действиях
Защитник разбирает с вами вероятные вопросы до каждого допроса и присутствует на каждом следственном действии. Он следит, чтобы ваши пояснения попали в протокол без искажений.
Связка с арбитражным делом
Если параллельно идёт дело о банкротстве или спор о субсидиарной ответственности, выстраиваем единую позицию для обеих линий. Выводы арбитражного суда в вашу пользу представляем следствию.
Защита в суде
Защитник знакомится с материалами дела в полном объёме, разбирает доказательства обвинения и представляет вашу позицию в процессе до итогового решения.
С чем к нам приходят
Три ситуации, с которых чаще всего начинается работа по этой статье.
Заявление подал управляющий или кредитор
Конкурсный управляющий или кредитор, чаще всего банк, написал заявление в полицию о преднамеренном банкротстве. Мы восстанавливаем финансовую хронологию компании и показываем документами, из-за чего на самом деле возникла неплатёжеспособность.
Сделки прошлых лет называют выводом активов
Следствие изучает продажу техники, недвижимости или долей незадолго до банкротства. Мы собираем по каждой сделке оценку, выписки и переписку, которые показывают рыночную цену, деловую цель и то, куда ушли деньги.
Вызвали бывшего директора
Человек ушёл из компании несколько лет назад, а после её банкротства вопросы задают ему. Мы восстанавливаем документы того периода и показываем, какие решения он принимал сам, а какие приняты уже после его ухода.
Как идёт работа
Вы в любой момент знаете, что мы делаем сейчас и что будет дальше.
Разговор и разбор ситуации
Вы рассказываете, что произошло. Юрист изучает документы, объясняет, что означает ваша ситуация, и называет ближайшие шаги. В срочных случаях этот разговор происходит по телефону сразу после обращения.
План защиты и договор
Мы письменно описываем состав работы, сроки и стоимость. Вы изучаете предложение и принимаете решение спокойно, без давления с нашей стороны.
Защита на следствии
Защитник готовит вас к каждому допросу и участвует в каждом следственном действии. Он работает с экспертизой, подаёт ходатайства и жалобы, когда для них есть основания, и сам сообщает вам о каждом шаге и каждом документе.
Завершение работы
Мы сопровождаем дело до итогового решения и объясняем, что оно означает. По окончании работы вы получаете рекомендации, как навести порядок в документах, чтобы ситуация осталась в прошлом.
Похожие ситуации и чем они закончились
Судебная практика по предоставленным материалам: обстоятельства дела, доводы сторон и результат, отражённый в судебных актах.
Компании доначислили 167 млн руб. за дробление бизнеса
Компания добывала мрамор, а рядом работали три небольшие фирмы на упрощённой системе налогообложения. Налоговая решила, что это единый бизнес, который специально разделили на части ради экономии на налогах, и потребовала доплатить 167 млн рублей так, как будто все четыре компании были одной.
В суде показали, что каждая фирма живёт своей жизнью. У каждой было своё месторождение и своя лицензия на добычу, свои работники, руководитель и бухгалтер, а созданы фирмы были за много лет до проверки. Помогло и то, что налоговая уже проверяла эту же структуру раньше и претензий не предъявляла, а в расчётах самой инспекции нашлась арифметическая ошибка.
Суды трёх инстанций отменили доначисления полностью, компания ничего не доплачивала.
Аудит после смены директора выявил премии на 71,8 млн руб.
Акционеры сменили генерального директора, а после его ухода заказали аудиторскую проверку. Она показала, что почти три года директор начислял премии себе и своему заместителю, хотя по уставу решать, сколько получает директор, мог только совет директоров. Выплат набралось на 71,8 млн рублей.
Компания потребовала эти деньги назад через суд. Убедили суд подсчёты аудиторов и простое сопоставление дат, ведь деньги уходили со счёта раньше, чем подписывались приказы о премиях. Верховный суд подтвердил, что директор не вправе сам назначать себе вознаграждение, а если назначил, обязан вернуть.
С бывшего директора взыскали все 71,8 млн рублей.
Директора обвинили в хищении 3,3 млн руб. после обычного спора о расчётах
Директор транспортной компании возил железобетонные плиты для строительной фирмы. Стороны разошлись в том, кто кому сколько должен, перевозчик взыскал долг через арбитражный суд и выиграл. Тогда заказчик пошёл в полицию, и против директора возбудили уголовное дело о мошенничестве, по которому грозило до десяти лет лишения свободы.
Защита строилась на том, что обычный спор двух компаний о деньгах пытаются превратить в преступление. Перевозки были настоящими, и это подтверждали документы, которые заказчик сам же сдавал в налоговую. А взаимозачёты, на которые он ссылался, существовали только на словах, ни одного подписанного акта не нашлось.
Директор оправдан, прокуратура дважды обжаловала приговор и оба раза безуспешно. За директором признано право на реабилитацию, то есть на возмещение вреда и официальные извинения государства.
Инспекция сняла 35 млн руб. вычетов НДС из-за «слабых» поставщиков
Производственная компания покупала у поставщиков станок, металлоконструкции и работы и по закону уменьшала свой НДС на налог, уже заложенный в цену этих покупок. Налоговая решила, что шесть поставщиков существовали только на бумаге, потому что у них почти нет работников и складов, и потребовала доплатить 35,4 млн рублей.
В суде по каждой закупке показали, что она была настоящей. Купленный станок нашёлся на объекте конечного заказчика, это подтвердили накладная и фотографии, а работники склада рассказали, как принимали товар. Суд согласился, что важно, дошёл ли товар на самом деле, а не сколько человек числится в штате поставщика.
Из 35,4 млн рублей доначислений суды трёх инстанций отменили 28,3 млн.
Компания отстояла 64 млн руб. благодаря порядку в первичных документах
Компания торговала нефтью и закупала её через посредников. Налоговая посчитала, что посредники свои, цены завышены, а вся цепочка нужна только для ухода от налогов, и доначислила 64 млн рублей НДС и налога на прибыль.
Компанию спасло то, что документы по каждой сделке были оформлены полностью и на любой вопрос инспекции нашлась бумага. Даже подозрительный перевод денег между двумя людьми объяснился, это был возврат займа, взысканный по решению суда. Доказать, что компания и посредники связаны между собой, налоговая так и не смогла.
Суды трёх инстанций отменили доначисления полностью.
Главного бухгалтера осудили из-за пяти дней в табеле
Главный бухгалтер уехала в поездку на пять рабочих дней, в табеле эти дни остались рабочими, и она получила за них 8 242 рубля. Её обвинили в мошенничестве и подлоге и приговорили к штрафу, а две жалобы ничего не изменили. Для бухгалтера судимость означает конец профессии.
Защита дошла до Верховного суда и показала другую сторону истории. Раньше бухгалтер выходила работать в собственный отпуск и сдавала отчётность, доплату за это не получала, а пять дней поездки были отгулами за ту работу по договорённости с руководителем. Работодатель ничего не потерял, а без ущерба и корысти нет ни хищения, ни подлога.
Верховный суд отменил приговор и прекратил дело, бухгалтер полностью реабилитирована.
Налоговая заблокировала счета компании на 23,9 млн руб.
Строительной компании по итогам проверки доначислили 23,9 млн рублей. Не дожидаясь, пока компания заплатит или оспорит доначисления, инспекция заблокировала её банковские счета на всю сумму. Для стройки с ежедневными расчётами за материалы и работу это почти остановка бизнеса.
В суде напомнили, что по закону блокировка счетов идёт в последнюю очередь. Сначала налоговая должна запретить компании продавать имущество и посмотреть, хватает ли его стоимости. Имущества и запасов у компании было на сотни миллионов рублей, но инспекция их даже не проверила, а дела компании шли в гору, выручка за год выросла на 36%.
Суды трёх инстанций признали блокировку счетов незаконной.
Совладелец с долей 19% добился аудита компании через Верховный суд
Совладелец компании с долей 19% хотел понять, как на самом деле идут дела. Он четыре раза письменно просил провести аудит за собственный счёт и четыре раза получал отказ. Первые три суда тоже встали на сторону компании.
Дело дошло до Верховного суда. Там удалось доказать, что по закону, действовавшему на момент спора, участник вправе провести аудит у аудитора, которого выбрал и которому доверяет сам, и проверить не только годовую отчётность, но и текущие дела компании. Отказывать ему общество было не вправе.
Дело пересмотрели, суд обязал компанию допустить аудитора, и это решение устояло в апелляции.
Директору грозила судимость за недоимку компании
У компании накопился долг перед бюджетом, и директора обвинили в том, что он прятал деньги, за счёт которых налоговая могла этот долг взыскать. Компания полностью рассчиталась с бюджетом, но суд всё равно вынес приговор со штрафом, а вместе с приговором директор получал судимость.
Защита дошла до Верховного суда с простым доводом. Вред от такого нарушения состоит в том, что бюджет не получил свои деньги. Раз долг вместе с пенями погашен целиком, вред заглажен, и по закону дело можно прекратить, заменив приговор судебным штрафом.
Верховный суд отменил приговор. Директор заплатил тот же штраф 200 тысяч рублей, но уже без судимости.
Штраф 56 млн руб. за 280 тысяч непредставленных документов
Во время выездной проверки налоговая потребовала у розничной сети копии больше чем миллиона документов и дала на всё меньше месяца. Сеть успела передать только часть, и за каждый несданный документ ей насчитали по 200 рублей штрафа. Вышло 56 млн рублей.
В суде показали, что подготовить миллион копий за 17 рабочих дней физически невозможно. Почти все сотрудники сети заняты в магазинах, они принимают, выкладывают и продают товар и не могут бросить торговлю ради копирования бумаг. К тому же сведения о поставках алкоголя налоговая и так видела в государственной системе учёта, то есть по сути эти данные у неё уже были.
Суды отменили штраф полностью.
Что показать защитнику на первой встрече
Соберите документы по своей ситуации из списка ниже. Если каких-то бумаг нет, приходите с тем, что есть, юрист скажет, что можно восстановить или запросить.
Идёт проверка, вызывают для объяснений
- Сообщение о вызове с датой и данными того, кто вызывает
- Заявление управляющего или кредитора, если оно у вас есть
- Договоры и платёжные документы по сделкам, о которых могут спрашивать
- Отчёты об оценке имущества, если они делались
Возбуждено уголовное дело
- Постановление о возбуждении уголовного дела
- Протоколы следственных действий, которые у вас есть
- Бухгалтерская отчётность и выписки за годы перед банкротством
- Документы по сделкам, названным в постановлении
- Заключение финансово-экономической экспертизы, если оно уже готово
Параллельно идёт арбитражное дело
- Судебные акты по делу о банкротстве
- Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности и ваши возражения
- Заключение о наличии или отсутствии признаков преднамеренного банкротства, которое готовил управляющий
- Отчёты и ходатайства конкурсного управляющего, которые у вас есть
Кто будет вас защищать
В команде больше 30 юристов и аудиторов. Вы знакомитесь со специалистом до начала работы и общаетесь с ним напрямую.
30+ юристов
Аудиторы, налоговые юристы, адвокаты и финансовые консультанты. На сайте показываем часть команды, которая чаще всего стартует с задачей.
Иван Ижко
Управляющий партнёрАрбитражный управляющий, банкротные дела
Астамур Б.
ЮристЗащита на следствии и в суде · Стаж 8 лет
Юлия Гараджа
Адвокат · реестровый № 50/10220Определяет стратегию по делу, курирует процесс
Ольга А.
ЮристСопровождение доследственных проверок · Стаж 4 года
Что о нас говорят клиенты
Отзывы клиентов по предоставленным материалам компании.
Яндекс Карты · Google Reviews · бизнес, аудит, налоги, защита руководителей
Моя компания разорилась после того, как заказчик перестал платить по госконтракту. Мы держались почти год, платили людям зарплату из последних денег, а потом банк написал на меня заявление, будто я сам довёл фирму до банкротства. Было очень обидно, я двадцать лет строил этот бизнес. Иван с командой собрали все документы по нашим сделкам и добились, чтобы экспертиза честно ответила на вопрос, из-за чего компания встала. Из заключения было видно, что причина в неоплате по контракту, а не в моих решениях. Дело прекратили. Я благодарен за то, что мне всё объясняли по-человечески и я всегда понимал, что происходит.
Виктор, бывший директор строительной компанииУправляющий требовал с меня субсидиарку и параллельно написал заявление в полицию. Иван вёл обе истории вместе, и это оказалось решающим. Арбитраж отказал управляющему, а потом и в возбуждении уголовного дела отказали. Спасибо за выдержку и системность.
Дмитрий, собственник компанииМеня обвиняли в выводе активов перед банкротством. Звучало страшно, хотя мы просто продавали имущество, чтобы рассчитаться с людьми. Астамур разобрал каждую сделку, по каждой нашлись оценка, платёжки и переписка. На допросах он был рядом, и я знал, что мои слова запишут правильно. В итоге следствие само убедилось, что продавали мы по рыночной цене. Спасибо за спокойствие и за то, что не бросали ни на одном этапе.
Андрей, директорКогда мужа обвинили в преднамеренном банкротстве, мы больше всего боялись, что заберут всё имущество и семья останется ни с чем. Я плохо спала и постоянно ждала плохих новостей. Никита с самого начала объяснял нам каждый шаг и звонил после каждого следственного действия. Даже когда новостей не было, он писал, что всё идёт по плану, и это очень поддерживало. Претензии к мужу в итоге сняли. Спасибо за результат и за человеческое отношение.
Елена, жена собственникаЯ ушёл из компании за три года до её банкротства, но вызвали всё равно меня. Ольга помогла восстановить документы того времени и подготовила меня к объяснениям. Из бумаг было видно, что спорные решения принимались уже после моего ухода. Повторных вызовов не было. Очень рад, что не пошёл туда один.
Сергей, бывший директор
От чего зависит стоимость
Цену мы называем после первого разговора и фиксируем её в договоре до начала работы.
Стадия, на которой вы обращаетесь
Подготовка к объяснениям в ходе проверки и защита по возбуждённому делу с экспертизой требуют разного объёма работы. Чем раньше подключается юрист, тем компактнее состав работы.
Объём материалов
На трудоёмкость влияют количество вменяемых сделок, объём бухгалтерии и выписок за годы перед банкротством, а также наличие экспертизы, которую нужно разобрать.
Связанные разбирательства
Если параллельно идёт арбитражное дело о банкротстве или спор о субсидиарной ответственности, мы ведём обе линии согласованно. Это учитывается в составе работы и в расчёте.
Когда уголовное дело связано с банкротным спором
Дела по статье 196 обычно появляются рядом с арбитражным делом о банкротстве. Часто конкурсный управляющий одновременно требует привлечь руководителя к субсидиарной ответственности и подаёт заявление в полицию. Оба разбирательства изучают одни и те же сделки, поэтому позиция в них должна быть единой, а вести их нужно согласованно. Выводы арбитражного суда в пользу руководителя мы представляем следствию, и они работают на защиту. Банкротной стороной таких дел занимается наша банкротная практика, в том числе арбитражный управляющий в составе команды.
Ответы на частые вопросы
Короткие ответы на то, что обычно волнует людей до первого разговора.
Преднамеренное банкротство это действия или бездействие, которые заведомо ведут компанию к неспособности расплатиться с кредиторами. Фиктивное банкротство это заведомо ложное публичное объявление о несостоятельности, когда на самом деле компания способна платить. Это разные статьи, 196 и 197 УК РФ, и защита по ним строится по-разному. Юрист определит по материалам, о чём именно идёт речь в вашем случае.
Следствие изучает период, когда у компании появились признаки неплатёжеспособности, и решения, которые принимались в это время. Поэтому вопросы могут задать и тому, кто давно ушёл. Вызов означает, что нужны ваши пояснения о том периоде. Юрист поможет восстановить документы и показать, какие решения принимали вы, а какие приняты уже после вашего ухода.
Это исследование, в котором эксперт отвечает, когда компания стала неплатёжеспособной и какие действия к этому привели. С заключением можно работать. Защита вправе ставить эксперту свои вопросы, представлять заключение специалиста и просить о повторной или дополнительной экспертизе. Мы проверяем исходные данные и методику вместе с финансовыми специалистами.
Оба разбирательства смотрят на одни и те же сделки и решения. В арбитраже решают, будет ли человек отвечать по долгам компании своим имуществом, а в уголовном деле те же действия оценивают с точки зрения статьи 196. Позиция в обоих процессах должна быть единой, поэтому мы ведём их согласованно. Выводы арбитражного суда в пользу руководителя мы представляем следствию.
По заявлению начнётся проверка. Вас могут вызвать для объяснений, на этой стадии они даются добровольно, и вы вправе прийти с адвокатом. По итогам проверки принимается решение о возбуждении дела или об отказе. Чем раньше защита представит документы по сделкам и финансовой истории компании, тем полнее будет картина у проверяющих.
Следствие видит продажу имущества незадолго до банкротства и проверяет её цену и цель. Ответом становятся документы. Отчёт об оценке подтверждает рыночную цену, выписки показывают, куда ушли деньги, а решения органов компании объясняют деловую цель сделки. Мы собираем такой комплект по каждой сделке, которую называют выводом активов.
